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　　為了精準防控資金風(fēng)險，斬斷不法產(chǎn)業(yè)鏈條，農發(fā)行南京市溧水區支行充分結合現有技術(shù)水平和內部系統，在“三環(huán)節”牢牢守住資金風(fēng)險防線(xiàn)。

　　一是在賬戶(hù)開(kāi)立環(huán)節，借助天璣數據服務(wù)平臺，輔助盡職調查客戶(hù)信息，“企查查”等第三方信息平臺做好客戶(hù)身份識別，在政銀易企通系統錄入基本戶(hù)信息以備后續風(fēng)險監測。二是在轉賬匯款環(huán)節，聯(lián)網(wǎng)核查經(jīng)辦人身份，單筆或者當日累計在200萬(wàn)元（含）以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項劃轉；單筆或者當日累計人民幣交易5萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現金支付系統自動(dòng)跳出大額資金支付雙線(xiàn)驗證流程，保障資金安全運行。三是在交易監測環(huán)節，每日匯總活期存款借貸發(fā)生額，動(dòng)態(tài)監測存款余額的日均變化，深入了解客戶(hù)的資金使用情況。