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日前，如東農商銀行邀請銀行風(fēng)險管理專(zhuān)家開(kāi)展2023年度反洗錢(qián)專(zhuān)題培訓。本次培訓就雙監管下商業(yè)銀行反洗錢(qián)實(shí)戰進(jìn)行授課，各支行行長(cháng)、副行長(cháng)、行長(cháng)助理、運營(yíng)主管以及反洗錢(qián)崗位相關(guān)人員參加了本次培訓。
培訓前，該行副行長(cháng)周顥作動(dòng)員講話(huà)。他要求參訓人員：一是珍惜這次求知解難的學(xué)習機會(huì )，學(xué)深學(xué)透課程內容，深刻認識當前反洗錢(qián)工作面臨的反洗錢(qián)形勢；二是持續強化“風(fēng)險為本”的管理理念，堅持嚴字當頭，嚴格落實(shí)反洗錢(qián)法律法規和監管要求；三是要盡職履職密切配合，主動(dòng)作為，做深做細做實(shí)反洗錢(qián)日常工作。
培訓中，專(zhuān)家從反洗錢(qián)監管態(tài)勢、“斷卡行動(dòng)”措施運用、銀行客戶(hù)盡職調查實(shí)戰三個(gè)方面展開(kāi)分析，同時(shí)以反洗錢(qián)相關(guān)案例及客戶(hù)盡職調查技巧等向大家作講解，以案說(shuō)法，生動(dòng)實(shí)際，具有很強的指導性和現實(shí)意義。培訓結束后，組織參訓人員進(jìn)行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識測試。
本次培訓不僅強化了如東農商銀行員工“風(fēng)險為本”的反洗錢(qián)理念，還提升了員工應對客戶(hù)盡職調查、受益人識別、防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等方面的技能，為今后精準識別風(fēng)險、化解風(fēng)險提供了有益啟示。下一步，該行將學(xué)以致用，在日常工作中夯實(shí)客戶(hù)基礎信息采集，加強客戶(hù)盡職調查，提升可疑交易監測水平，通過(guò)培訓內容轉化運用到工作實(shí)踐中，切實(shí)履行反洗錢(qián)法定義務(wù)和社會(huì )責任。
原標題：如東農商銀行舉辦 2023年度反洗錢(qián)專(zhuān)題培訓
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