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為進(jìn)一步提升分行反洗錢(qián)工作的整體水平，提高分行各部門(mén)反洗錢(qián)工作的合規性和有效性，響應省聯(lián)社及總行的號召，無(wú)錫農商銀行蘇州分行于4月11日至5月26日開(kāi)展了為期45天的金融業(yè)反洗錢(qián)培訓工作，全行共有41人參與了此次培訓。
培訓前，蘇州分行領(lǐng)導進(jìn)行了動(dòng)員，要求全員高度重視本次培訓工作，強化反洗錢(qián)責任意識，深入開(kāi)展盡職調查，全面加強反洗錢(qián)知識學(xué)習，不斷提升業(yè)務(wù)能力和反洗錢(qián)工作質(zhì)量。
本次培訓涵蓋了視頻培訓和考試兩個(gè)方面，內容包括：反洗錢(qián)法基礎知識，反洗錢(qián)內部控制、洗錢(qián)風(fēng)險評估、反洗錢(qián)系統建設、配合開(kāi)展反洗錢(qián)監管和調查、客戶(hù)身份識別、客戶(hù)身份資料與交易記錄保存、大額交易和可疑交易識別與報告、反恐怖融資與金融制裁、綜合案例及專(zhuān)家講座視頻。
本次培訓考試通過(guò)率為100%。通過(guò)培訓，全行員工對當前反洗錢(qián)工作面臨的嚴峻形勢有了更為深刻的認識，增強了反洗錢(qián)工作責任感，提高了反洗錢(qián)業(yè)務(wù)技能，為分行今后更好地進(jìn)行反洗錢(qián)工作起到了積極推動(dòng)作用。
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