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為積極響應省聯(lián)社“3841”工程，打造“圓鼎家園”品牌建設，進(jìn)一步加強內控管理，全面摸清賬實(shí)情況，有效防范各類(lèi)案件和操作風(fēng)險的發(fā)生，確保營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現金業(yè)務(wù)運營(yíng)安全，日前，高淳農商銀行成立了一支由56名機關(guān)人員組成的“青年突擊隊”，在全行范圍內開(kāi)展全面突擊查庫工作。
為確保此次查庫不走過(guò)場(chǎng)、不流于形式，該行高度重視，成立了以行長(cháng)為組長(cháng)，分管副行長(cháng)為副組長(cháng)，各部室負責人為組員的全面突擊查庫領(lǐng)導小組。嚴密制定查庫方案，明確檢查內容范圍，細化檢查工作步驟，并重點(diǎn)強調保密要求及工作紀律，確保本次突擊檢查工作有力有序開(kāi)展。
2月22日早上7點(diǎn)前，27個(gè)檢查小組全部到達指定網(wǎng)點(diǎn)等待押運車(chē)到達。突擊檢查小組對業(yè)務(wù)庫和各網(wǎng)點(diǎn)柜員及所有自助設備的現金、重要空白憑證、印章、“三不留”制度的執行以及嚴禁事項等進(jìn)行了全面盤(pán)查。現場(chǎng)查庫期間，堅持雙人檢查，互相監督、雙人復核，確保檢查范圍的全覆蓋和檢查結果的零差錯。經(jīng)排查，總行業(yè)務(wù)庫、各網(wǎng)點(diǎn)均能按照現金管理制度規范操作，業(yè)務(wù)庫庫款、柜員尾箱現金、自助設備現金、重要空白憑證、印章等全部賬款、賬證、賬實(shí)相符。
此次突擊檢查既是對高淳農商銀行網(wǎng)點(diǎn)運營(yíng)管理內控情況的摸底，也是防范和化解操作風(fēng)險的重要手段，更是對營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規范和警示，為消除潛在風(fēng)險隱患、強化內控制度和確保安全運營(yíng)打下了堅實(shí)基礎。
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