|
近年來(lái)，沭陽(yáng)農商銀行切實(shí)履行反洗錢(qián)社會(huì )責任和義務(wù)，多舉措強化反洗錢(qián)工作，持續提升了反洗錢(qián)工作質(zhì)效。
反洗錢(qián)是一項長(cháng)期的任務(wù)，該行及時(shí)傳達落實(shí)監管部門(mén)要求和上級行會(huì )議精神。在收到監管部門(mén)及上級行反洗錢(qián)相關(guān)文件、規定后，及時(shí)把反洗錢(qián)精神傳達到全行每一名員工，并結合具體工作實(shí)際，明確要求工作人員要嚴格落實(shí)反洗錢(qián)各項規定，認真履行崗位職責，做好反洗錢(qián)工作。
該行加強內控管理，進(jìn)一步明確崗位職責。根據人民銀行反洗錢(qián)檢查要求并結合該行實(shí)際，對各職能部門(mén)和人員的主要職責進(jìn)行了細分，強化制度建設，建立健全了全面的反洗錢(qián)制度體系。從客戶(hù)身份識別、可疑交易監測到大額交易報告等各個(gè)環(huán)節，都制定了詳細、嚴格的操作規范。在合規管理方面，加強對員工的反洗錢(qián)培訓，明確自身在反洗錢(qián)工作中的職責。從基層柜員到高層管理人員，都必須嚴格遵守反洗錢(qián)制度，形成了一種自上而下、全員參與的反洗錢(qián)合規文化。
深入社區，廣泛宣傳。為了讓反洗錢(qián)宣傳更具實(shí)效力，該行“小圓服務(wù)隊”深入社區、鄉村、校園及商戶(hù)開(kāi)展“四進(jìn)”活動(dòng)。這種接地氣的宣傳方式，讓更多的人懂得洗錢(qián)的危害。在“金融服務(wù)宣傳月”期間，結合金融服務(wù)進(jìn)社區活動(dòng)，向公眾揭露洗錢(qián)犯罪的新手段，提醒群眾注意防范。
下一步，沭陽(yáng)農商銀行將繼續深化反洗錢(qián)宣傳的長(cháng)效機制，借助“線(xiàn)上+線(xiàn)下”的融合模式，攜手地方政府和公安等部門(mén)，構建聯(lián)防聯(lián)控網(wǎng)絡(luò )，共同維護金融秩序的穩定，為社會(huì )的公平正義貢獻更大力量。
原標題：沭陽(yáng)農商銀行多措并舉提升反洗錢(qián)工作質(zhì)效
文章來(lái)源：http://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202505/13/node_B02.html#content_1447224
|
