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為做好反洗錢(qián)工作，提升我行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)水平，有效地防范和打擊利用銀行進(jìn)行反洗錢(qián)犯罪的行為，邳州農商銀行于2023年5月30日分別組織開(kāi)展了董事會(huì )、監事會(huì )、高級管理層和一線(xiàn)柜面員工反洗錢(qián)履職技能提升培訓班。
本次培訓特邀反洗錢(qián)資深專(zhuān)家余培老師授課，講述了我國反洗錢(qián)工作總體情況，并對客戶(hù)身份識別標準、客戶(hù)身份識別操作及持續盡職調查等內容作了深入淺出的講解。從反洗錢(qián)監管處罰常見(jiàn)問(wèn)題、反洗錢(qián)工作存在的不足及成因、可疑交易案例解析、如何做好涉詐和異常賬戶(hù)排查和后續工作等方面進(jìn)行剖析，讓我們充分認識到反洗錢(qián)工作涉及每一崗位，每一項業(yè)務(wù)，每一名員工。
此次培訓活動(dòng)聚焦日常反洗錢(qián)業(yè)務(wù)實(shí)操，進(jìn)一步強化了“風(fēng)險為本”的管理理念，有效落實(shí)監管要求，切實(shí)履行反洗錢(qián)法定義務(wù)，提升員工反洗錢(qián)工作意識和反洗錢(qián)履職能力，防范和化解金融風(fēng)險。經(jīng)過(guò)此次培訓后我們將以主動(dòng)的心態(tài)、專(zhuān)業(yè)的手段持續將反洗錢(qián)工作落到實(shí)處。
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