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一.你知道什么是反洗錢(qián)三年行動(dòng)計劃嗎？
為依法打擊治理洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步健全洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險防控體系，2022年1月，中國人民銀行、公安部等11部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計劃（2022-2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開(kāi)展打擊洗錢(qián)犯罪三年活動(dòng)。
黨的十八大以來(lái)，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，各有關(guān)部門(mén)認真履職，密切配合，預防和打擊洗錢(qián)及相關(guān)違法犯罪取得積極進(jìn)展，反洗錢(qián)主管部門(mén)和各金融監督管理部門(mén)指導反洗錢(qián)義務(wù)機構強化風(fēng)險為本的意識，各級監察、司法、偵查機關(guān)以及行業(yè)主管部門(mén)對黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、涉稅犯罪等保持高壓態(tài)勢，并對所涉洗錢(qián)犯罪以刑法第一百九十一條和第三百一十二條等追究刑事責任。
二.你知道如何落實(shí)反洗錢(qián)三年行動(dòng)計劃嗎？
當前，打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的形勢依然嚴峻。三年行動(dòng)計劃要求各部門(mén)提高政治站位，加強組織領(lǐng)導，加強宣傳培訓，從修訂反洗錢(qián)法和辦理洗錢(qián)刑事案件相關(guān)司法解釋、落實(shí)“一案雙查”工作機制、加強情報線(xiàn)索研判和案件會(huì )商、強化洗錢(qián)類(lèi)型分析和反洗錢(qián)調查協(xié)查、增強義務(wù)機構洗錢(qián)風(fēng)險防控能力等方面落實(shí)工作責任，結合各地實(shí)際和部門(mén)職能進(jìn)一步細化各項工作措施。切實(shí)維護國家安全、社會(huì )穩定、經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾利益。
三.你知道個(gè)人如何保護自己遠離洗錢(qián)嗎？
1.選擇安全可靠的金融機構辦理業(yè)務(wù)
合法的金融機構接受監督，履行反洗錢(qián)義務(wù)，是對客戶(hù)和自身負責，只有選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢(qián)義務(wù)的金融機構，個(gè)人的資金安全和信息安全才更有保障。
2.積極配合金融機構進(jìn)行身份核查工作
為了防止他人盜用身份從事非法活動(dòng)，個(gè)人到金融機構辦理業(yè)務(wù)時(shí)需要配合完成以下工作：出示本人有效身份證件，如實(shí)填寫(xiě)本人基本信息，配合金融機構進(jìn)行身份識別，回答金融機構工作人員的合理提問(wèn)。
3.切勿出借、買(mǎi)賣(mài)個(gè)人賬戶(hù)
保護個(gè)人信息安全最為重要，不要出借自己的身份證件，也不要出租、出借、買(mǎi)賣(mài)自己的銀行卡和U盾，避免他人借用本人名義從事非法活動(dòng)。
4.不用自己的賬戶(hù)替他人取現或過(guò)渡資金
金融賬戶(hù)不僅是個(gè)人進(jìn)行金融交易的工具，也是國家進(jìn)行反洗錢(qián)資金監測和經(jīng)濟犯罪案件調查的重要途徑。通過(guò)各種方式提現或過(guò)渡資金是犯罪分子最常用的犯罪手法之一，有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶(hù)或者公司賬戶(hù)為他人提取現金或過(guò)渡資金，無(wú)形中就為犯罪分子洗錢(qián)提供了便利。
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