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掃黑除惡與反洗錢(qián)有什么關(guān)系？
黑惡勢力為掩蓋其犯罪所得的真實(shí)來(lái)源和存在，會(huì )通過(guò)各種手段使其錢(qián)財來(lái)源合法化，即進(jìn)行洗錢(qián)。
洗錢(qián)途徑主要涉足毒品走私、賭場(chǎng)娛樂(lè )、高利放貸、暴力討債、地下錢(qián)莊、非法集資、非法傳銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò )炒匯、貸款詐騙、建筑安裝、交通運輸、礦產(chǎn)資源、漁業(yè)捕撈等行業(yè)領(lǐng)域。
黑惡勢力有時(shí)會(huì )為洗錢(qián)行為撐起了一把 “大傘”，保護洗錢(qián)行為“順利”進(jìn)行。因此，遠離、打擊黑惡勢力就是為反洗錢(qián)出了一份力。
常見(jiàn)黑惡勢力有哪些？
1.威脅政治安全特別是制度安全、政權安全以及向政治領(lǐng)域滲透的；
2.把持基層政權、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農村資源、侵吞集體資產(chǎn)的；
3.利用家族、宗族勢力橫行鄉里、稱(chēng)霸一方、欺壓殘害百姓的“村霸”等；
4.在征地、租地、拆遷、工程項目建設等過(guò)程中煽動(dòng)鬧事的；
5.在建筑工程、交通運輸、礦產(chǎn)資源、漁業(yè)捕撈等行業(yè)、領(lǐng)域，強攬工程、惡意競標、非法占地、濫開(kāi)濫采的；
6.在商貿集市、批發(fā)市場(chǎng)、車(chē)站碼頭、旅游景區等場(chǎng)所欺行霸市、強買(mǎi)強賣(mài)、收保護費的市霸、行霸等；
7.操縱、經(jīng)營(yíng)“黃賭毒”等違法犯罪活動(dòng)的；
8.非法高利放貸、暴力討債的；
9.插手民間糾紛，充當地下“執法隊”“出警隊”“討賬隊”和“職業(yè)醫鬧”的；
10.境外黑社會(huì )入境發(fā)展滲透以及跨國跨境的。
金融機構如何助力掃黑除惡和反洗錢(qián)？
加強對涉黑涉惡資金交易監測，持續深挖涉黑涉惡線(xiàn)索，積極配合做好涉黑涉惡賬戶(hù)的反洗錢(qián)調查和資金凍結工作，有效切斷黑惡犯罪資金的流轉渠道，鏟除黑惡勢力的經(jīng)濟基礎，為司法機關(guān)依法快速辦案提供有力支持。
公民如何助力掃黑除惡和反洗錢(qián)？
1.配合支付機構進(jìn)行客戶(hù)身份識別；
2.不要出租出借自己的身份證件；
3.不要出租或出借自己的賬戶(hù)、銀行卡和U盾供他人使用；
4.不要替他人提現或中轉資金；
5.不替他人攜帶現金、無(wú)記名有價(jià)證券出入境；
6.不為不明身份人員代辦金融業(yè)務(wù)；
7.不參與提供或使用非法金融服務(wù)；
8.不幫助他人處理犯罪所得；
9.選擇安全的支付機構；
10.勇于舉報黑惡勢力洗錢(qián)活動(dòng)，維護社會(huì )公平正義。
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