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2024年興業(yè)銀行總行社會(huì )招聘啟事（10.24）
可疑案例質(zhì)量管理崗
截止時(shí)間：長(cháng)期
工作地點(diǎn)：天津市
專(zhuān)業(yè)要求
無(wú)
工作職責
1.制定反洗錢(qián)可疑交易監測分析質(zhì)量管理和后評價(jià)相關(guān)制度和流程；
2.定期開(kāi)展反洗錢(qián)可疑交易監測分析質(zhì)量管理和后評價(jià)工作；
3.對反洗錢(qián)可疑交易監測分析質(zhì)量管理和后評價(jià)工作中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行督促整改和落實(shí)；
4.負責研究、分析反洗錢(qián)可疑交易預警和上報數量、質(zhì)量，按要求向監管部門(mén)報送自查報告；
5.負責審核、確認反洗錢(qián)重點(diǎn)可疑交易報告；
6.負責協(xié)調、推動(dòng)分支機構向當地監管機構或司法機關(guān)報送重點(diǎn)可疑交易報告相關(guān)工作；
7.負責跟進(jìn)向監管部門(mén)和司法機關(guān)移送的重點(diǎn)可疑交易報告線(xiàn)索的立案、起訴和審判等成案工作。
任職要求
1.碩士研究生及以上學(xué)歷；
2.具備2年以上國有大行或全國性股份制銀行反洗錢(qián)管理經(jīng)驗或監測分析工作經(jīng)驗，有IT工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3.熟練掌握反洗錢(qián)相關(guān)法律、法規及監管要求，對反洗錢(qián)工作理解深入，具有較高的洗錢(qián)風(fēng)險識別、監測和分析能力；
4.具備良好的綜合管理能力、較強的文字寫(xiě)作能力、較強的團隊協(xié)作意識和內外部溝通協(xié)作能力，具備與崗位要求相適應的工作經(jīng)驗和工作能力、抗壓能力；
5.能夠適應較高強度的工作節奏，愛(ài)崗敬業(yè)，有較強的工作責任心；
6.具有嚴格的職業(yè)道德素養和保密意識；
7.無(wú)不良從業(yè)記錄，符合興業(yè)銀行聘用回避有關(guān)規定；
8.身心健康，年齡原則上不超過(guò)35周歲，特別優(yōu)秀的，可適度放寬。
原標題：興業(yè)銀行
文章來(lái)源：https://job.cib.com.cn/
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