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鹽城農商銀行 反洗錢(qián)專(zhuān)項行動(dòng)再獲殊榮
近期，鹽城農商銀行被市人行評為“2020年反洗錢(qián)專(zhuān)項行動(dòng)先進(jìn)單位”并獲“鹽城市反洗錢(qián)抖音大賽二等獎”。
為不斷提高反洗錢(qián)工作水平，進(jìn)一步提升風(fēng)險防范能力，該行主動(dòng)作為，積極配合人民銀行開(kāi)展“打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉移贓款專(zhuān)項行動(dòng)”“打擊騙取出口退稅和虛開(kāi)增值稅發(fā)票專(zhuān)項行動(dòng)”和“掃黑除惡專(zhuān)項斗爭”活動(dòng)。同時(shí)，該行以反洗錢(qián)專(zhuān)項行動(dòng)為契機，以抖音短視頻等形式，開(kāi)展了面向廣大市民的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，普及反洗錢(qián)知識，營(yíng)造全社會(huì )反洗錢(qián)和掃黑除惡的良好氛圍。在總行網(wǎng)站、微信公眾號、各支行LED顯示屏上積極宣傳反洗錢(qián)和掃黑除惡專(zhuān)項斗爭內容。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)廳堂電視、宣傳折頁(yè)和易拉寶等方式對客戶(hù)宣傳，同時(shí)還走進(jìn)學(xué)校、深入社區和集市開(kāi)展宣傳，強化宣教效果。
鹽城農商銀行常態(tài)化開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項行動(dòng)宣傳工作，將宣傳、防范與處置等工作有機結合，強化反洗錢(qián)可疑交易監測、案件線(xiàn)索報送，充分發(fā)揮反洗錢(qián)專(zhuān)項活動(dòng)在預防和打擊各類(lèi)違法犯罪過(guò)程中的積極作用，促進(jìn)鹽城經(jīng)濟金融穩定發(fā)展。
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