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南通農村商業(yè)銀行:抓好疫情防控，反洗錢(qián)使命必達
疫情防控期間南通農商銀行貫徹執行上級及監管部門(mén)反洗錢(qián)工作要求，從實(shí)際出發(fā)通過(guò)適當延長(cháng)業(yè)務(wù)操作時(shí)限、簡(jiǎn)化操作流程，化解基層困難。作為一線(xiàn)管理者，如何以“專(zhuān)業(yè)+勤奮”有效筑起反洗錢(qián)第一道屏障，保障特殊時(shí)期反洗錢(qián)工作有序進(jìn)行，成為當前我孜孜以求的工作目標。
一、及時(shí)響應，確保工作落實(shí)到位
在暫停營(yíng)業(yè)期間，仍每日安排人員結合反洗錢(qián)工作平臺監測數據，對非柜面業(yè)務(wù)加強客戶(hù)身份識別及資金監測，發(fā)現新情況和新問(wèn)題及時(shí)與反洗錢(qián)部門(mén)溝通。
為捐款或防疫專(zhuān)項資金開(kāi)通綠色通道，保障社會(huì )捐贈資金的快速接收和使用，確保反洗錢(qián)工作總體不停擺，基本要求不降低。
二、全員參訓，提高身份識別技巧
一場(chǎng)突如其來(lái)的新型冠狀肺炎疫情，使口罩成了抑制病毒傳播的重要手段，特殊場(chǎng)景產(chǎn)生新的學(xué)習需求。2月15日，我支行全體員工參加了由總行統籌規劃的“人像同一認定——眉眼特征識別”在線(xiàn)培訓，提升特殊場(chǎng)景中對客戶(hù)身份識別的能力，做到防疫學(xué)習兩不誤。
三、風(fēng)險提示，謹防上當受騙
針對防疫期間一些不法分子假借疫情募捐、虛假兜售防疫用品、冒充航空或鐵路客服人員提供退改簽服務(wù)、冒充醫療機構謊稱(chēng)異地家屬感染肺炎疫情等利用疫情的詐騙行為，我支行通過(guò)加強柜面宣傳、LED電子屏滾動(dòng)播放、制作電子防詐風(fēng)險提示轉發(fā)朋友圈，擴大風(fēng)險提示效果。同時(shí)，柜面加強關(guān)注帶有“口罩”、“捐款”等關(guān)鍵詞匯的交易信息，謹防不法分子利用虛假信息實(shí)施詐騙行為。
防控疫情，南通農商銀行反洗錢(qián)使命必達！讓我們共克時(shí)艱，全力抗擊疫情，防范洗錢(qián)風(fēng)險。
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